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平成25年度第3回事業委員会および第4回理事会終了のお知らせ


平成25年度 第3回事業委員会議事録

1、開催日時    平成25年12月11日(水) 午後2時00分

2、開催場所    東京都自動車整備健康保険組合

3、出席者
秋元 康生 (株式会社エフテック)
小川 清  (有限会社小平自動車整備工場)
久保田英樹 (鹿島車両サービス株式会社)
小山 徹  (有限会社日生自動車工業)
蛯名 一二三(いづみ自動車株式会社)
山本 哲也 (東京自動車興業株式会社)
亘  一夫 (事務局)
(理事会との共同開催のため、理事6名、監事1名出席)

4、議  題
省略(議題及び議事内容については、理事会議事録を参照)


平成25年度 第4回理事会議事録

1、招集年月日    平成25年11月22日(金)

2、開催日時     平成25年12月11日(水) 午後2時00分

3、開催場所     東京都自動車整備健康保険組合  東京都港区芝公園2丁目11-7

4、理事数      6名

5、出席理事数    6名

6、出席理事の氏名  田村利光、国分秀太、田村 圭、小川一弘、福島勇人、渡辺 晃

7、欠席理事の氏名  欠席理事はいない。

8、出席監事の氏名  大矢桂介

9、議長の氏名    田村利光

10、議事の経過及びその結果

下記1~3までは事業委員出席による共同開催とした。

1、共同購買品の新規取り扱いについて
事務局より、共同購買品について本日業者出席のもと新商品紹介がある旨報告された。また、オイル販売について新規業者より見積書が提示され、今後の取り扱いについては継続検討。

2、共同購買実績報告(1月~11月)
事務局より、資料に基づき購買実績が報告された。(購買実績は年間予算を達成の見込み)

3、バッテリー及びオイルの拡販キャンペーン結果報告
10月~11月の2ヶ月間実施してきたバッテリー及びオイルの拡販キャンペーンについて結果報告がなされた。昨年同月の販売実績を目標に展開した結果、両商品とも目標を達成した。(結果報告実績表配布)

(この後、事業委員は休憩に入り、理事及び監事による理事会となる。)

第1号議案 平成26年度通常総会の開催について

平成26年度通常総会の開催について、つぎのとおり提案があり全員異議なく承認可決された。

(1)     開催日程について
① 総会議案決議理事会   平成26年2月14日(金)
② 通常総会        平成26年2月27日(木)

(2)     総会議案について
第1号議案   平成25年度事業報告及び決算案
第2号議案   賦課金の額及びその徴収方法について
第3号議案   平成26年度事業計画及び収支予算案について
第4号議案   任期満了に伴う役員改選について

(3)     会場及び開催内容について
① 友好団体ロータストラックネット及び全大協並びに共同購買取引業者・業界新聞社等を来賓とし懇親会を開催する。
② 会場は、都内ホテル(未定)とする。

第2号議案 平成25年度収支報告(1月~11月)
事務局より、資料に基づき詳細に説明された。

議長は以上をもって議案の全部が終了した旨を告げ閉会を宣した。時に午後4時00分

引き続き、事業委員出席のもと取引業者による新規取扱商品の説明会を開催し、4社の新商品紹介と挨拶があり、閉会とした。

この後、理事・事業委員及び取引業者(2社)により年末懇親会を実施した。



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